监管高压 交易所隐退中国市场

2021-06-07 11:30:22

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自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后,监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前,内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施,「出海」成了不少矿场和矿工的选择。

相比打击挖矿,监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台,但近半个月以来,新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题,包括空气币炒作、诈骗、虚拟货币洗钱、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。

监管态势严峻,也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前,主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营,Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到,正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离,MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群,火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。

早在2013年,央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》;2017年9月4日,《关于防范代币发行融资风险的公告》出台,要求停止一切的代币发行融资活动,很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年,国内再次针对币圈出手整治,面对中国市场,早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。

主流媒体揭币圈乱象 

自5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后,加密资产市场一直处于低位震荡状态,国内币圈的炒作热潮已有降温之势。

挖矿作为加密资产圈的上游产业,率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)」,针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币洗钱、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。

6月2日,四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道,此次座谈会,监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见,并未形成任何决议。

监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露,已经关停了在中国境内的所有挖矿业务,准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示,许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。

针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗,相较之下,监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间,新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文,对币圈存在的一些乱象或评论,或报道,一方面让投资者提高了警惕,同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。

据统计,新华社在近半个月内连发6篇文章,包括《虚拟货币乱象丛生,“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型传销》、《诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?》、《加密货币,是金融创新还是“庞氏骗局”?》、《百倍杠杆!疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”?》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》,揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。

新华社批虚拟货币乱象

5月24日,经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文,提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币,金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。

6月3日,新华视点发文称,对虚拟货币交易炒作活动的监管,不是单一部门的单一监管,而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来,实施功能监管。报道中提到,若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖,普通民众在自担风险的前提下,有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的,吸引投资者涌向交易平台,就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。 

梳理主流媒体报道不难发现,空气币炒作、诈骗、借虚拟货币洗钱、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为,这些或都将成为监管打击的重点。

交易所与中国市场保持距离

在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前,媒体监督被加密货币行业视作监管信号,从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营,还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。

5月21日,XMEX交易所宣布终止运营,该平台发布公告称,为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告,XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务,并表示在确保用户的资金已安全提现后,XMEX将正式禁止用户访问及注册,同时将关闭社群服务。

蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉,早在今年4月份,就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好,股市低迷,而加密资产领域成为热钱唯一的出口,这种背离趋势是不健康的。」

上述人员当时判断,国内对加密资产的监管会在下半年出手,但在4月份,平台已经着手准备,随时可以关停。到了5月份,随着监管的打击决策明确,一些矿场陆续被约谈,XMEX做出了关停的决定。

XMEX宣布关停不久,Bybit交易所宣布,从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉,去年9月,该交易所就曾拒绝中国IP的访问。

有加密资产投资者也注意到,其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经,她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群,近期开始清人,多个中文社群陆续被解散,「看得出来,交易所们面对监管风声都很谨慎」。

监管政策落地之前,多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态,但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到,火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此,该平台相关人士向蜂巢财经透露,因行情波动较大,为了保护投资者利益,火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。

实际上,自加密资产挖矿和交易兴起以来,币圈各种乱象层出不穷,2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后,或无疾而终,或卷起跑路;2019年到2020年,有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损,Plustoken资金盘暴雷;到了今年,meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者,但也在后来的暴跌中被套牢。

早在2013年12月,央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》,要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。

2017年9月4日,央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求停止一切的代币发行融资活动。

如今,在加密资产炒作热潮又一次涌现时,监管层再度出手,明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择,而严监管之下,早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。

   
发稿时主流币价 :
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